证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-044
中航三鑫股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为了实现公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2018 年度拟为子公司提供融资担保，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面，融资担保额度不超过人民币 32.83亿元。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。
2018 年 4 月 20 日，公司六届十次董事会以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过《关于 2018年度为子公司融资提供担保的议案》。
上述担保额度事项还需提交年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)海南中航特玻材料有限公司
公司名称：海南中航特玻材料有限公司(简称“海南中航特玻”)
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
注册资本：193220.75万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线 LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。
海南中航特玻是公司的控股子公司。
截至 2017年 12 月 31 日，海南中航特玻总资产 278830.14 万元，净资产
33274.49万元，2017年营业总收入 45135.38 万元，利润总额-10369.34 万元。
(二)深圳市三鑫科技发展有限公司
公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司(简称“三鑫科技”)
注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 5栋 E座 1001、1002、
1101室
注册资本：14286万元
法定代表人：张桂先
经营范围：建筑工程总承包，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，管道工程，工程试验检测；建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、室内(外)装饰装修工程、钢结构工程的设计与施工；建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工及销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、生产、销售及安装；经营进出口业务(国家限定或禁止的除外)；承包国外工程项目。
三鑫科技是公司的控股子公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，三鑫科技总资产 215784.97 万元，净资产
22635.91 万元，2017年营业总收入 283828.23 万元，利润总额 6127.80 万元。
(三)中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(简称“蚌埠三鑫太阳能”)
注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
注册资本：31000万元
法定代表人：刘务银经营范围：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
蚌埠三鑫太阳能是公司的控股子公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，蚌埠三鑫太阳能总资产 95352.42 万元，净资产
27919.32 万元，2017年营业总收入 78028.96 万元，利润总额 1673.16万元。
(四)深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(简称“精美特”)
注册地址：深圳市坪山新区大工业区锦绣中路 14号
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：朱正新经营范围：玻璃深加工产品技术开发；货物及技术进出口；兴办实业(具体项目另行申报)；玻璃深加工机械设备的配件、玻璃镀膜设备的配件、五金加工件及玻璃配件的销售。生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐(低)辐射玻璃、屏蔽电磁波玻璃、平面显示器玻璃、太阳能玻璃、玻璃家具、家用电器及家具配套玻璃、钢化玻璃；普通货运。
精美特是公司的控股子公司。
截至 2017年 12月 31日，精美特总资产 13945.53万元，净资产 2787.42
万元，2017年营业总收入 10076.54 万元，利润总额-450.92 万元。
(五)三鑫(惠州)幕墙产品有限公司
公司名称：三鑫(惠州)幕墙产品有限公司(简称“三鑫幕墙产品”)
注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西 23号
注册资本：1000万人民币元
法定代表人：朱强华
经营范围：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品。产品在国内外市场销售。
三鑫幕墙产品是公司的控股子公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，三鑫幕墙产品总资产 8584.38 万元，净资产
1502.51 万元，2017年营业总收入 10654.17 万元，利润总额 134.75 万元。
(六)中航三鑫(文昌)矿业有限公司
公司名称：中航三鑫(文昌)矿业有限公司(简称“小惠矿”)
注册地址：海南省文昌市翁田镇福口村
注册资本：8492.953835万
法定代表人：侯志坚
经营范围：石英砂、锆、钛采选、加工及销售，泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售，普通货运，进出口业务。
小惠矿是公司的控股子公司。
截至 2017年 12月 31日，小惠矿总资产 16109.92万元，净资产 9041.88
万元，2017年营业总收入 5125.29 万元，利润总额 1061.63 万元。
(七)海南中航特玻科技有限公司
公司名称：海南中航特玻科技有限公司(简称“海南科技公司”)
注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
注册资本：1000万
法定代表人：姜宏
经营范围：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务；新型节能环保技术开发与工程应用；新产品、新材料及新技术研发与成果转让；智能生产控制及缺陷自动诊断软件开发与应用；计算机仿真模拟技术开发与服务；生产、技术咨询与服务；材料的检测与鉴定；技术服务配套供应及技术的进出口业务。。
海南科技公司是公司的控股子公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，海南科技公司总资产 4219.15 万元，净资产
1434.43 万元，2017年营业总收入 2696.69 万元，利润总额 525.28 万元。
(八) 海南文昌中航石英砂矿有限责任公司公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下简称“文昌中航石英矿”)
公司性质：有限责任公司
注册地点： 文昌市龙马乡
法定代表人：侯志坚
成立时间：1994年 12月 09 日
注册资本：4000.00万元
主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品、石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)文昌中航石英矿是公司全资子公司。
截止 2017年 12月 31日，文昌中航石英砂矿总资产 9825.28 万元，净资产
4319.05 万元，2017年营业总收入 2922.39 万元，利润总额 249.15 万元。
三、担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
3、担保额度：不超过人民币 32.83亿元。
4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过，并提交公
司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。
5、其他安排：在合作的金融机构(包括但不限于农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、中航国际租赁有限公司等)中，对已提供担保的贷款事项，在贷款展期期间继续履行相应担保责任。
四、董事会意见
2018 年 4 月 20 日，公司六届十次董事会以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过《关于 2018年度为子公司融资提供担保的议案》，全体董事无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 3月 31日，公司及其控股子公司对外担保总额 32.28亿元，其
中：公司对控股子公司提供担保的总额 31.40亿元，占公司 2017 年 12月 31日经审计净资产的 456.34％；若 2018年全部担保额度都使用，即 2018年签订的担保合同金额为 32.83亿元，则占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的 464.16％。
公司除控股子公司海南特玻出现 6710万元担保贷款逾期情况外(详见公司已对外披露的 2018-014 号公告)，公司为子公司提供担保的其他贷款无逾期事项。公司为子公司提供担保贷款也无涉讼事项。
六、其他安排
为了使介于本期与下一年度审议年度董事会期间的担保可正常履行，本议案决议有效期延至下一年度审议年度董事会召开日止。
七、备查文件
六届十次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日